Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie _”Emitent” lub „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2024, niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację o rejestracji w dniu 30 września 2024 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H Spółki. Emisji akcji serii H spółki odbyła się w ramach konwersji układowej na podstawie układu zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w sprawie zatwierdzenia układu z wierzycielami z dnia 27 czerwca 2024 r. _dalej „Układ”_. Układ stał się prawomocny z dniem 27 lipca 2024 r.

W wyniku konwersji wierzytelności z tytułu Obligacji na akcje kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 7.305.971 zł _siedem milionów trzysta pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych_ do kwoty 23.105.165,50 zł, tj. o kwotę 15.799.194,50 zł poprzez emisję 31.598.389 akcji zwykłych i na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_ każda _dalej: „Akcje serii H”_.
Spółka niezwłocznie podejmie działania w celu rejestracji emisji akcji serii H w depozycie KDPW.

W ramach konwersji układowej obligatariusze Spółki nabyli akcje serii H według następujących parytetów:
1) Na jedną obligację serii L przypadło 65 Akcji Serii H;
2) Na jedną obligację serii Ł przypadło 78 Akcji Serii H;
3) Na jedną obligację serii M przypadło łącznie 1188 Akcji Serii H;
4) Na jedną obligację serii N przypadło 281 Akcji Serii H;
5) Na jedną obligację serii P przypadło łącznie 1462 Akcji Serii H.

Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.105.165,50 zł _dwadzieścia trzy miliony sto pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy_ i dzieli się łącznie na 46 210 331 sztuk akcji w tym:
a) 4.000.004 _cztery miliony cztery_ akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 4000004 o wartości nominalnej 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_ każda akcja,
b) 872.000 _osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące_ akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 872.000 o wartości nominalnej 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_ każda akcja,
c) 2.490.000 _dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 2.490.000 o wartości nominalnej 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_ każda akcja,
d) 1.200.000 _jeden milion dwieście tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 1.200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_ każda akcja,
e) 2.234.938 _dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem_ akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 2.234.938 o wartości nominalnej 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_ każda akcja,
f) 215.000 _dwieście piętnaście tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 215.000 o wartości nominalnej 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_ każda akcja,
g) 3.600.000 _trzy miliony sześćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 3.600.000 o wartości nominalnej 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_ każda akcja,
h) 31.598.389 _trzydzieści jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00.000.001 do 31.598.389, o wartości nominalnej 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_ każda akcja.

W związku z powyższym Układ w zakresie konwersji został przez Spółkę wykonany. Mając na uwadze skalę podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd spodziewa się zmian w strukturze znaczącego akcjonariatu w Spółce.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający podwyższenie kapitału zakładowego.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż kwestia usunięcia z nazwy Spółki oznaczenia „w restrukturyzacji” była przedmiotem odrębnego, wcześniejszego wniosku który aktualnie nadal jest rozpatrywany przez Sąd Rejestrowy. Zarząd spodziewa się zmiany wpisu w zakresie nazwy Spółki w najbliższych dniach.