Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 lutego 2026 roku otrzymał od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego na rzecz:
(1) IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
(2)LUMEN QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
(3) LUMEN QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
(4) Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
(5) LUMEN Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji;
(6)LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Akcjonariusze”),
reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 5 marca 2026 r. („NWZ”), żądanie umieszczenia w porządku obraz NWZ punktu obejmującego:
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii za rok 2025 Panu Jakubowi Rajchmanowi.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ. Szczegółowy porządek obrad NWZ, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza jest następujący:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii za rok 2025 Panu Jakubowi Rajchmanowi.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem NWZ.
W załączeniu: