Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie „Spółka”, w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NWZ” z dnia 26 lutego 2025 roku oraz uchwałą Zarządu Spółki z dnia 4 marca 2025 roku o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, informuje o możliwości zgłaszania się zainteresowanych podmiotów do udziału w tym procesie.
Prosimy o przesyłanie informacji wraz z danymi kontaktowymi na adres Spółki: ir@kancelaria-medius.pl
Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie „Spółka informuje, że w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „NWZ” z dnia 26 lutego 2025 roku, podjął w dniu 4 marca 2025 r. w formie uchwały decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych.
Zarząd Spółki podczas przeglądu będzie brał przede wszystkim pod uwagę cel określony w ww. uchwale NWZ, tj. pozyskanie inwestora strategicznego lub przeprowadzenie innej transakcji mogącej skutkować zmianą struktury akcjonariatu Spółki w co najmniej 40% istniejących wedle stanu na dzień 26 lutego 2025 akcji Spółki.
Intencją procesu jest zapewnienie Spółce silnego i bezpiecznego dalszego rozwoju oraz maksymalizacja jej wartości dla Akcjonariuszy. O szczegółach inicjatywy, w szczególności w odniesieniu do zasad i harmonogramu procesu due diligence, Spółka będzie informowała w kolejnych raportach. Zgodnie z ww. uchwałą NWZ przegląd opcji strategicznych potrwa maksymalnie do końca III kwartału 2025 r.
Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 26 lutego 2025 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki został powołany pan Jarosław Riopka.
Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Pan Jarosław Riopka złożył Spółce oświadczenie, że:
1) nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, ponieważ nie prowadzi w stosunku do Spółki aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu działalności, która ma istotne znaczenie dla Spółki;
2) zgodnie z wymogami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: „KSH”) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII – XXXVI Kodeksu Karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH jak i nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
3) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
4) nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
5) spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), oraz spełnia kryteria niezależności opisane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
6) według stanu na dzień 14 lutego 2025 r. jest osobą powiązaną z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
7) w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach u których prowadzono upadłość albo restrukturyzację czy wprowadzono zarząd komisaryczny albo otwarto likwidację.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte. Do żadnej z uchwał objętych protokołem nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie „Spółka” przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu _”NWZ”_ Spółki, które odbyło się w dniu 26 lutego 2025 roku.
1. IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:
liczba głosów przysługujących na NWZ – 1.531.743,
udział w głosach na NWZ – 5,03 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 3,31 proc.;
2. LUMEN QUANTUM NEUTRA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:
liczba głosów przysługujących na NWZ – 3.715.968,
udział w głosach na NWZ – 12,21 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 8,04 proc.;
3. LUMEN STABILNY DOCHÓD FIZ AN:
liczba głosów przysługujących na NWZ – 11.348.000,
udział w głosach na NWZ – 37,29 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 24,56proc.;
4. Noble Fund Mezzanine FIZ AN:
liczba głosów przysługujących na NWZ – 10.963.610,
udział w głosach na NWZ – 36,02 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 23,73 proc.
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie „Spółka” informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów.
Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku:
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie _”Spółka”_ niniejszym informuje, iż w dniu 4 lutego 2025 roku otrzymał od akcjonariusza – Noble Funds Private Debt FIZAN z siedzibą w Warszawie _”Akcjonariusz”_, reprezentującego łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 lutego 2025 r. _”NWZ”_, żądanie umieszczenia w porządku obraz NWZ punktu obejmującego:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ. Szczegółowy porządek obrad NWZ, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza jest następujący:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się z wnioskiem o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem NWZ.
W załączeniu:
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 lutego 2025 roku otrzymał od akcjonariusza – Noble Funds Private Debt FIZAN z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 lutego 2025 r. („NWZ”), żądanie umieszczenia w porządku obraz NWZ punktu obejmującego:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ. Szczegółowy porządek obrad NWZ, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza jest następujący:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się z wnioskiem o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem NWZ.
W załączeniu:
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 lutego 2025 roku („NWZ”), na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c., ul. Marii Konopnickiej nr 5 lok. 10, (00-491) Warszawa.
W załączeniu:
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie „Spółka” niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 lutego 2025 roku „NWZ” , na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c., ul. Marii Konopnickiej nr 5 lok. 10, 00-491 Warszawa.
W załączeniu:
Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:
– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2024 r. – 14 lutego 2025 r.
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2025 r. – 15 maja 2025 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2025 r. – 14 sierpnia 2025 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2025 r. – 14 listopada 2025 r.
– raport okresowy roczny za 2024 r. – 30 maja 2025 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wpłynęło od akcjonariuszy Emitenta – funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Akcjonariusz) – żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, dokonane na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z porządkiem obrad przewidującym:
1.Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się z wnioskiem o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki.
Pełna treść żądania Akcjonariusza wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Zarząd Emitenta zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie przewidzianym przez przepisy k.s.h.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”