Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („ Spółka”) informuje, że w dniu 5 marca 2026 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki zostały powołane następujące osoby:
– Hanna Kędziora na stanowisko Członka Rady Nadzorczej;
– Patrycja Dzięgielewska na stanowisko Członka Rady Nadzorczej;
– Maciej Woźniak na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:
Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 5 marca 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte. Do żadnej z uchwał objętych protokołem nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załącznik:
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 5 marca 2026 roku
Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu _”NWZ”_ Spółki, które odbyło się w dniu 5 marca 2026 roku.
1. LUMEN STABILNY DOCHÓD FIZ AN w likwidacji:
liczba głosów przysługujących na NWZ – 11.348.000,
udział w głosach na NWZ – 36,77 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 24,56 proc.;
2. MEZZANINE FIZAN:
liczba głosów przysługujących na NWZ – 10.963.610,
udział w głosach na NWZ – 35,04 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 23,73 proc.
3. JRMW ASSETS sp. z o.o.:
liczba głosów przysługujących na NWZ – 4.302.439,
udział w głosach na NWZ – 13,75 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 9,31 proc.
Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 marca 2026 r. pan Janusz Bielawski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji. Powodem złożenia rezygnacji jest sytuacja osobista. Zarząd Spółki dziękuje panu Januszowi Bielawskiemu za zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 28 lutego 2026 r. dokonał wykupu 153 sztuk Obligacji serii R. Obowiązkowy wcześniejszy częściowy wykup dotyczący 153 sztuk Obligacji serii R jest zgodny z założeniami Warunków Emisji Obligacji serii R, o czym Emitent informowała raportem EBI w dniu 12 grudnia 2025 r.
Tym samym na dzień publikacji niniejszego raportu pozostało do wykupu jeszcze 2.547 Obligacji serii R.
Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie „Emitent”, „Spółka” informuje, że w dniu 16 lutego 2026 roku Emitent otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w formie załącznika do niniejszego raportu.
Załącznik:
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie „Emitent”, „Spółka” informuje, że w dniu 16 lutego 2026 roku Emitent otrzymał zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta, sporządzone w oparciu o art. 19 rozporządzenia MAR.
Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w formie załącznika do niniejszego raportu.
Załącznik:
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie „Emitent”, „Spółka” informuje, że w dniu 16 lutego 2026 roku Emitent otrzymał zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta, sporządzone w oparciu o art. 19 rozporządzenia MAR.
Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w formie załącznika do niniejszego raportu.
Załącznik:
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie „Emitent”, „Spółka” informuje, że w dniu 16 lutego 2026 roku Emitent otrzymał zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta, sporządzone w oparciu o art. 19 rozporządzenia MAR.
Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w formie załącznika do niniejszego raportu.
Załącznik:
Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2025 r.
Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 lutego 2026 roku otrzymał od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego na rzecz:
(1) IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
(2)LUMEN QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
(3) LUMEN QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
(4) Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
(5) LUMEN Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji;
(6)LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Akcjonariusze”),
reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 5 marca 2026 r. („NWZ”), żądanie umieszczenia w porządku obraz NWZ punktu obejmującego:
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii za rok 2025 Panu Jakubowi Rajchmanowi.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ. Szczegółowy porządek obrad NWZ, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza jest następujący:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii za rok 2025 Panu Jakubowi Rajchmanowi.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem NWZ.
W załączeniu:
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie _”Spółka”_ niniejszym informuje, iż w dniu 4 lutego 2026 roku otrzymał od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego na rzecz:
(1) IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
(2)LUMEN QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
(3) LUMEN QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
(4) Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
(5) LUMEN Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji;
(6)LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Akcjonariusze”),
, reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 5 marca 2026 r. _”NWZ”_, żądanie umieszczenia w porządku obraz NWZ punktu obejmującego:
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii za rok 2025 Panu Jakubowi Rajchmanowi.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ. Szczegółowy porządek obrad NWZ, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza jest następujący:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii za rok 2025 Panu Jakubowi Rajchmanowi.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem NWZ.
W załączeniu:
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie „Spółka” niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 5 marca 2026 roku „NWZ”, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c., ul. Marii Konopnickiej nr 5 lok. 10, 00-491_ Warszawa.
W załączeniu:
Zarząd Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2026 roku.
Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:
– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2025 r. – 10 lutego 2026 r.
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2026 r. – 15 maja 2026 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2026 r. – 14 sierpnia 2026 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2026 r. – 16 listopada 2026 r.
– raport okresowy roczny za 2025 r. – 29 maja 2026 r.
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie „Spółka” niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 5 marca 2026 roku „NWZ”, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c., ul. Marii Konopnickiej nr 5 lok. 10, 00-491_ Warszawa.
W załączeniu:
Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Jakub Rajchman złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2026 roku. Powodem złożenia rezygnacji jest sytuacja osobista. Zarząd Spółki dziękuje panu Jakubowi Rajchmanowi za zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.